( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – สำนักงานบริการทางการเงินเซเชลส์ (FSA) กล่าวว่ามีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารทางการเงินที่รั่วไหลจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ในปานามา เอกสารที่เรียกว่า ‘ เอกสารปานามา ‘ กล่าวถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งเซเชลส์
FSA กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าจะทำการตรวจสอบปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินการในเร็วๆ นี้
“เอฟเอสเอกังวลกับเนื้อหาของสิ่งพิมพ์เหล่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดชื่อเสียงของเซเชลส์” แถลงการณ์เมื่อวันพุธ ระบุ
‘ เอกสารปานามา ‘ ได้รับการอธิบายว่าเป็นการรั่วไหลของเอกสารส่วนตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ – บันทึกเกือบ 40 ปีย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2558 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมากกว่า 210,000 แห่งในเขตอำนาจศาลนอก อาณาเขต 21 แห่ง
ข้อมูลเกือบ 2.6 เทราไบต์จำนวน 11.5 ล้านไฟล์รั่วไหลออกจากฐานข้อมูลของMossack Fonseca ซึ่งเป็นหนึ่งใน สำนักงานกฎหมายนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สำนักงานกฎหมายในปานามายังมีสาขาในเซเชลส์อีกด้วย สาขาในพื้นที่ของบริษัทไม่เต็มใจที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่
เซเชลส์ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในอันดับที่สี่ในรายการสิ่งที่ได้รับการอธิบายว่าเป็น’10 แหล่งหลบเลี่ยงภาษีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด’ในเรื่องอื้อฉาวปานามาเปเปอร์ ส
ภาคบริการทางการเงินนอกอาณาเขตของเซเชลส์ เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 650 แห่งในปี 2539 เป็น 140,000 แห่งในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่จดทะเบียนแล้วประมาณ 1,000 แห่งและมูลนิธิกว่า 300 แห่ง
ตาม FSA ภาคส่วนนี้มีกรอบการทำงานและกฎหมายที่จำเป็นซึ่งผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
“ในกรณีที่มีการระบุถึงการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการกระทำผิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเซเชลส์จะเข้าไปแทรกแซงอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปกป้องสาธารณะ และปกป้องชื่อเสียงที่ดีของเซเชลส์” FSA กล่าว
ตามรายงานของThe Guardian ของสหราชอาณาจักร ประมุขแห่งรัฐทั้งปัจจุบันและอดีต 12 คน เป็นหนึ่งในนักการเมือง 140 คน ครอบครัวของพวกเขา และเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดจากทั่วโลกที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ที่หลบภาษีนอกชายฝั่ง
บรรดาคนดัง ดารากีฬา และบุคคลผู้มั่งคั่งจากทั่วโลกต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเอกสารที่เรียกว่า Panama Papers
“ไฟล์แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าของ Mossack Fonsecaสามารถฟอกเงิน หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และหลีกเลี่ยงภาษีได้อย่างไร” รายงานของBBC อ่าน
บริษัทสัญชาติซีเรีย 3 แห่ง ได้แก่ Pangates International, Maxima Middle East Trading และ Morgan Additives Manufacturing ซึ่งจดทะเบียนในเซเชลส์ ถูกกล่าวหาว่าสร้างบริษัทเงาผ่านบริการของ Mossack Fonseca บริษัทกฎหมายในปานามา
ตามบทความ ของ AFPบริษัททั้งสามอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าจัดหาเสบียงปิโตรเลียมให้กับระบอบการปกครองของประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด ซึ่งมีแนวโน้มว่าทหารของเขาจะใช้ รวมทั้งเชื้อเพลิงสำหรับการบินด้วย
บทความจากหนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitungอีกบทความหนึ่ง ของ AFPยังระบุด้วยว่าบริษัทสี่แห่งที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์กำลังอยู่ในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และทั้งสี่นั้นถูกสร้างขึ้นหรือบริหารโดยMossack Fonseca “อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่ง”
การเปิดเผยที่มีอยู่ใน ‘ ปานามา เปเปอร์ส’ ได้ก่อให้เกิดการปฏิเสธ เช่นเดียวกับการสอบสวนของบุคคลและหลายประเทศที่กล่าวถึง
ในการตอบกลับ SNA ทางอีเมลในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับจุดยืนของเซเชลส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การค้า และเศรษฐกิจสีน้ำเงินกล่าวว่าการสอบสวนติดตามผลจะเป็นตัวกำหนดว่าจะมีกรณีใดบ้างที่ต้องตอบ เขาเสริมว่าเซเชลส์มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในเรื่องนั้น
“ควรสังเกตว่าประเด็นที่ถูกตั้งค่าสถานะเกี่ยวข้องกับการกระทำของสำนักงานกฎหมายในปานามา แม้ว่าพวกเขาอาจใช้บริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBCs) ที่จดทะเบียนในศูนย์การเงินระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเซเชลส์ หรือในศูนย์การเงินอื่น ๆ รวมถึง BVI สิงคโปร์ ฮ่องกง และอื่นๆ อีกมากมาย” ฌอง ปอล อดัม กล่าว
“FSA ที่กำกับดูแลบริการทางการเงินจะดำเนินการร่วมกับ FIU ซึ่งมีเขตอำนาจศาลในประเด็นการฟอกเงินในการดำเนินคดีกับสำนักงานกฎหมายของMossack Fonsecaหรือทนายความท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการองค์กรอื่น ๆ หากมีการพิสูจน์การกระทำผิดโดย บริษัทที่พวกเขาได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการฟอกเงินหรือในแง่ของการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนโปรโตคอลข้อมูลของเรา”
ในปี 2013 OECDได้จัดอันดับเซเชลส์ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสองประเด็นใน Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose ซึ่งเป็นช่วงที่ 2 ของกระบวนการจัดอันดับ Peer Review Group
ความพยายามของเซเชลส์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD ) ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลภาษีทำให้เขตอำนาจศาลของประเทศเกาะได้รับการจัดอันดับ ‘สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่’ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เซเชลส์ยังเป็นสมาชิกของอนุสัญญาพหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเลือกใช้มาตรฐานใหม่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างประเทศที่พัฒนาโดย OECD
บันทึกของPanama Papersได้มาจากหนังสือพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitungจากแหล่งที่ไม่ระบุชื่อ และแบ่งปันกับ ICIJ ของ International Consortium of Investigative Journalistsซึ่งประสานงานการตรวจสอบข้อมูลตลอดทั้งปี
Credit : 2014sjordanxilowconcord.com aiutiamolerondini.org aliasrevista.net altribeati.com asahi1.net blinddatebangersfree.net bostonxna.org bronx-greens.org bronxyouthheard.org businessweblog.net
